En ny lagstiftning utarbetad av Israels justitieministerium förpliktar lokala banker och andra finansiella institutioner och tjänsteleverantörer; att se till och rapportera eventuella misstänkta virtuella valutarelaterade transaktioner - inklusive överföringar med kryptovaluta till onlinespel-webbplatser. Detta kommer att träda i kraft under nästa månad, rapporterade Calcalist Tech förra veckan. Rapportera "skumma" transaktioner Lagstiftningen, som är daterad den 23 maj; innehåller förslag från Israels penningtvätt och förbud mot finansiering av terroristfinansiering som, när det är effektivt, skulle kräva att banker, mäklare och kryptovaluta-handelsplattformar bland annat ska rapportera eventuella misstänkta transaktioner som involverar Bitcoin och andra digitala valutor . Konstiga överföringar till och från spelwebbplatser Den nya lagstiftningsdelen syftar till att blockera penningtvätt och annan bedräglig verksamhet som rör rörelsen med virtuella valutor. Man tar upp hela 37 olika "röda flaggor" för penningtvätt och förpliktar finansinstitut att anmäla de behöriga myndigheterna när de upptäcker någon av dessa "flaggor". De inkluderar överföringar av stora mängder pengar till digitala plånböcker, eventuell förflyttning av medel via en anonym IP-adress, kryptovaluta-insättningar till spelwebbplatser och eventuell förflyttning av anonyma digitala valutor. Full introduktion i början på Juli Dessutom kommer tjänsteleverantörer att behöva hålla detaljerade rapporter om deras kunders krypteringsaktivitet, inklusive för digitala plånböcker och IP-adresser, typen av kryptovaluta och den exakta mängden av valutan som de har i besittning. Dokumentationen ska hållas under en period av minst fem år. Som nämnts ovan var den nya lagstiftningen daterad den 23 maj och trädde i kraft från och med den 1 juni. Det är också viktigt att notera att den kommer att bli föremål för offentlig inlämning till och med den 13 juni . Det kan sägas att den nyligen introducerade lagstiftnings-delen representerar Israels första verkliga försök att införa strängare bestämmelser för överföringar med kryptovalutor som äger rum inom landets gränser. Kommentarerna är stängda.
|
OM MIGJag är en casino-intresserad kille som vill berätta allt och lite till om casino! Arkiv
December 2016
Kategorier |